24.06.2025 «Обзор изменений законодательства по ПОДФТ в мае-июле 2025 г.»
24.06.2025Обзор последних изменений "антиотмывочного" законодательства поможет Вам разобраться, какие новшества следует учесть в практической деятельности, и что придется отразить в обновленной документации. Лектор также поделится рекомендациями по оптимизации формулировок и минимизации трудозатрат.
Программа семинара:
1. Изменения в законодательстве.
• Новые редакции Федерального закона N 115-ФЗ «О противодействии легализации...» с 23.05.2025, 30.05.2025, 01.06.2025, 01.07.2025, 31.07.2025.
• Постановления Правительства РФ по вопросам ПОД/ФТ.
• Новая редакция Приказа Росфинмониторинга от 20.07.2020 N 175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования»
2. Рекомендуемые даты обучения сотрудников по изменениям законодательства.
3. Изменения в Правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТЭД/ФРОМУ
• Рекомендуемые сроки утверждения новой реакции Правил.
• Необходимые изменения в содержании Правил.
• Рекомендации по оптимизации формулировок и текста Правил.
4. Изменения в части идентификации клиентов и оформления анкет (досье) клиентов.
Ответы на вопросы слушателей.
Регламент семинара: 24 июня 2025 года с 9.30 по московскому времени
Тестовое соединение: 23 июня 2025 года с 14.00 -15.00 по московскому времени
Стоимость семинара: 2500 рублей
Внимание! Данный семинар будет проходить в on-line режиме. Для этого необходимо выйти в указанное время в Интернет по предоставленной ссылке.
Сделать заявку на участие Вы можете:
по телефону +7(351) 202-00-81, 8 (495) 012-80-81
по электронной почте – study@ekb.uba.ru
Посмотреть «Весь список»